IDP
Scalaris AG

Sie erfüllen Ihre regulatorischen Sorgfaltspflichten. „Compliance Intelligence“ unterstützt Sie mit einem schnellen, präzisen und diskreten Customer Screening.

  

Ihr Ziel

Kostspielige Investigationsprozesse beim Compliance Management durchgängig automatisieren

 

Unsere Lösung

„Compliance Intelligence“ erschließt ein schnelles, präzises und diskretes Customer Screening auf globalem Niveau und nimmt Ihnen bei den erforderlichen Recherchen viel Arbeit ab. Sie können geschäftskritische Informationen und Fakten über Personen und Unternehmen aus der ganzen Welt effizient beschaffen und deren politische, wirtschaftliche und soziale Verflechtungen blitzschnell aufdecken. Dadurch haben Sie zeitgerecht «hieb- und stichfeste» Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen verfügbar. Anonymisierte Suchen (Abfragetarnung zur Wahrung des Bankgeheimnisses) und die Wahrung hoher Sicherheits-Standards garantieren Ihnen bei sämtlichen Recherchen maximale Diskretion.

Via News-Room und Global Reporter haben Sie Zugriff auf die Inhalte von mehr als 15.000 führenden Zeitungen, Business Zeitschriften, Journalen, Newslettern, Presse- und Nachrichtendiensten, Radio- und TV-News aus der ganzen Welt. Durch Integration der erstklassigen Datenbanken von World-Check (Standard) und/oder PFA-Factiva (optional) können Sie rund 500‘000 Profile von Political Exposed Persons (PEP) sowie alle wichtigen Sanktions- und Strafverfolgungslisten jederzeit einsehen. Ergänzend dazu können Sie ca. 10 Millionen Websites mit politisch und sicherheitstechnisch relevanten Dokumenten abrufen. Gesamthaft werden pro Tag mehr als 250.000 Meldungen in mehreren Sprachen erfasst.

 

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