IDP
Scalaris AG

Sie sind über Ihre Kunden top-aktuell informiert. „IAS AML for Banking“ versorgt Sie permanent mit allen wesentlichen Fakten.

  

Ihr Ziel

Effiziente und gründliche Überprüfung einzelner oder ganzer Listen von Personen und Unternehmen unter Wahrung des Bankgeheimnisses

 

Unsere Lösung

Mit der Intelligence Automation Solution „IAS Anti Money Laundering (AML)“ wissen Sie über bestehende und potenzielle Kunden jederzeit präzise Bescheid. Die integrierten Wissensdatenbanken, wie z.B. World-Check (Standard) und/oder PFA-Factiva (optional), sind fokussiert auf Sicherheits-, Politik-, Wirtschafts- und Kriminalitätsaspekte und liefern aktuellste Daten aus mehr als 15.000 Zeitungen, Journalen, Nachrichtenagenturen, Transkriptionen von Radio- und Fernsehmeldungen, sowie 10 Millionen sicherheitsrelevanten Websites. Hinzu kommen professionelle Fakten der bekanntesten Sicherheitsorganisationen sowie alle wichtigen Blocked-Party Listen.

IAS AML gewährt einen einheitlichen Informationszugang auf Basis standardisierter Methoden. Dies ermöglicht auch nicht spezialisierten Anwendern eine effiziente Nutzung des Systems, vermeidet kostspielige Redundanzen und garantiert zudem ein lückenloses Tracking durchgeführter Überprüfungen (Nachweisbarkeit gegenüber den Behörden). Damit unterstützt IAS AML die Erfüllung der Compliance-Anforderungen, mit denen Banken und Finanzdienstleister heute konfrontiert sind. Zugleich minimiert die Lösung die zeitintensiven und kostspieligen operativen Prozesse, die in der Regel mit der Customer Due Diligence verbundenen sind.

 

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icon-pdf Industry Solutions for Banking - IAS AML for Banking